Investiga FBI operaciones financieras de la AFA en EU

Redacción | Washington, DC.- La Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrenta un nuevo frente judicial luego de que autoridades federales de Estados Unidos iniciaran una investigación para determinar la legalidad de diversas operaciones financieras realizadas en ese país. De acuerdo con información difundida por el diario argentino La Nación, agentes del FBI y fiscales federales analizan contratos millonarios con patrocinadores y empresas comerciales que habrían sido canalizados mediante la firma TourProdEnter LLC.

La indagatoria, que habría comenzado en 2025, busca establecer si parte de esas operaciones podrían configurar delitos como lavado de dinero o fraude a través del sistema bancario estadounidense. Entre las diligencias ya realizadas figura una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien previamente presentó denuncias por presuntos actos de corrupción contra la dirigencia de la AFA. Las autoridades también evalúan llamar a declarar a exfuncionarios del gobierno argentino, en medio del conflicto político que mantiene el presidente Javier Milei con la máxima autoridad del futbol de ese país.

El caso en Estados Unidos se suma a los procesos judiciales que la AFA enfrenta en Argentina. El pasado 26 de junio, un tribunal confirmó el procesamiento del organismo, de su presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino dentro de una causa por presunto fraude fiscal relacionado con la retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social. Con esa resolución, el expediente avanzó hacia una posible etapa de juicio oral, mientras Tapia permanece en Estados Unidos con autorización judicial para acompañar a la selección argentina durante la Copa del Mundo.

Hasta ahora, la AFA sostiene que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y que presentó las declaraciones correspondientes ante las autoridades tributarias argentinas, rechazando las acusaciones formuladas en su contra. No obstante, la apertura de una investigación federal en territorio estadounidense coloca nuevamente bajo escrutinio el manejo financiero de la institución en un momento en que la selección argentina continúa compitiendo en el Mundial y cuando la dirigencia enfrenta una creciente presión tanto en el ámbito político como en el judicial.