Alertan por gasera ligada a lista negra de EU

Redacción | Piedras Negras, Coah.- La inclusión de empresas distribuidoras de gas, transportistas y constructoras en reportes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encendió las alertas entre especialistas fiscales de la frontera, ante los riesgos que podrían enfrentar negocios y comerciantes que mantengan operaciones con compañías sujetas a sanciones. Entre las firmas señaladas figura Distribuidora de Gas Económico, cuya presencia comercial se relaciona con Piedras Negras.

Los reportes conocidos a mediados de octubre involucran a compañías vinculadas con Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre ellas Construaceros del Fuerte, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas Nuevo Laredo. Las advertencias apuntan a posibles vínculos con operaciones de lavado de dinero, por lo que asesores fiscales recomendaron a empresarios fronterizos revisar los antecedentes de sus proveedores y verificar su situación antes de establecer nuevas relaciones comerciales.

El Departamento del Tesoro estadounidense confirmó el 13 de octubre la incorporación de estas compañías a su lista de sanciones, al identificarlas como parte de una red empresarial vinculada con Gamaliel Garza García, señalado por las autoridades norteamericanas por brindar apoyo al Cártel del Noreste. La designación comprende actividades relacionadas con combustibles, construcción y transporte; sin embargo, el registro oficial ubica a las empresas en Nuevo Laredo y no acredita por sí mismo que mantengan operaciones en Piedras Negras.

Especialistas fiscales advirtieron que las relaciones comerciales con compañías sancionadas ameritan una revisión exhaustiva, pues podrían generar investigaciones sobre el origen de los recursos, la autenticidad de las operaciones y el cumplimiento de obligaciones tributarias. Aunque aparecer en la lista OFAC no implica automáticamente la cancelación de facturas, el rechazo de deducciones o el congelamiento de cuentas en México, los empresarios deben extremar precauciones para evitar riesgos financieros y legales derivados de operaciones con proveedores sujetos a restricciones internacionales.