Golpea EU al ‘Mayito Flaco’ y congela red financiera

Redacción | Washington, DC.- Estados Unidos lanzó este martes una nueva ofensiva financiera contra personas y empresas que señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, al incluir en las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a 21 personas físicas y 25 entidades. Entre los nombres señalados se encuentran Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento del Tesoro, la acción alcanza a integrantes del círculo cercano de Zambada Sicairos, operadores de células asentadas en Tijuana, presuntos lavadores de dinero y otros facilitadores. En el caso de Torres Torres, la autoridad estadounidense lo señaló como un operador político presuntamente vinculado con el cártel y con una alianza con “El Ruso”, además de acusarlo de utilizar influencia política para favorecer las operaciones de la organización en Baja California.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que las autoridades estadounidenses continuarán persiguiendo las estructuras financieras y políticas que, según Washington, permiten operar a los cárteles. La inclusión en las listas de OFAC implica restricciones financieras bajo jurisdicción estadounidense y bloqueos sobre bienes o intereses en bienes alcanzados por las reglas de sanciones aplicables.

La medida tuvo repercusiones inmediatas en México. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda incorporó a los 46 sujetos señalados a la Lista de Personas Bloqueadas y comenzó el análisis de la información financiera disponible. Este tipo de bloqueo administrativo tiene carácter preventivo y no constituye por sí mismo una determinación judicial de responsabilidad penal, según ha precisado anteriormente la propia UIF al explicar el alcance de acciones derivadas de designaciones de OFAC.