FGR investiga a Armando Guadiana por red de lavado de dinero
El senador de Morena, Armando Guadiana, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su participación en una presunta red de lavado de dinero relacionada con la explotación de minas de carbón; por lo que la dependencia analiza los movimientos financieros del legislador que ascienden a más de 270 millones de pesos entre 2007 y 2020.
De acuerdo con la investigación del órgano federal, desde 2013 la entonces Procuraduría General de la República inició las indagatorias contra el morenista por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda.
El monto total de los movimientos financieros sospechosos del senador asciende a 273 millones 371 mil 505 pesos, realizados a través de transferencias bancarias, pagos domiciliados y operaciones con tarjetas de servicio y crédito que se vinculan con diversas empresas.
Entre 2015 y 2020 se detectaron 291 operaciones de recepción de recursos por un monto de 46 millones 789 mil 340 pesos, cantidad de la que 131 movimientos fueron de la empresa Premier Frutos del Campo SA de CV, por 27 millones 983 mil 919 pesos.
Mientras que, entre 2012 y 2020, se localizaron 2 mil 623 operaciones de envío de recursos por un monto de 66 millones 481 mil 657 pesos, en los que estuvieron involucradas más de 300 empresas; además de que también se ubicaron 2 mil 378 pagos domiciliados por una suma de 95 millones 875 mil 139 pesos.
La FGR también cuenta con información sobre 90 operaciones realizadas entre 2015 y 2020, a través de tarjetas de servicio y crédito, por la cantidad de 41 millones 958 mil 764 pesos.
Por otro lado, según registros del portal DeclaraNet, entre 2007 y 2018, Armando Guadiana realizó la compra de cinco bienes inmuebles por un monto total de 22 millones 266 mil 605 pesos.
La investigación también señala que se detectó una cuenta bancaria a nombre de Guadiana Tijerina, abierta en septiembre de 2007, en la que estarían vinculados el ex gobernador del PAN en Sonora, Guillermo Padrés, y el candidato del blanquiazul a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya.
Dicha información fue declarada por un narcotraficante identificado como “Comandante 103” en una corte de McAllen, Texas, quien confesó su participación en el Cártel del Golfo y su relación con Los Zetas, y que derivado de las alianzas entre ambas organizaciones conoció de presuntas operaciones de lavado dinero de Armando Guadiana, con la explotación de minas de carbón.
Aunque el morenista ya ha comparecido como parte del proceso que se sigue para estas cuatro carpetas de investigación, iniciadas durante la pasada administración federal, las indagatorias aún se mantienen abiertas.
Con información de Milenio
